Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Для противодействия попыткам придания статуса законности имуществу, полученному в результате преступных действий, законодателем принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений.

Установлено, что каждое юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами, обязано предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах, то есть о лицах, способных существенно влиять на принятие решений данным юридическим лицом. Причем, невыполнение обязанностей образует составы административных правонарушений.

Так, статья 14.1.1-1 КоАП РФ устанавливает ответственность организаторов азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе за нарушение требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр в части приема ставки без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность (это необходимо для идентификации клиента). Административное наказание за такое правонарушение для юридических лиц - штраф от 500 до 700 тыс. рублей.

Более общий состав предусмотрен ст. 15.27 КоАП РФ: за  ненадлежащую разработку правил внутреннего контроля, неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, непредставление в уполномоченный орган информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов и прочее. Данное правонарушение влечет для юридических лиц административное наказание от штрафа от 50 тыс. рублей до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. В случае нанесения ущерба государству возможно и возникновение гражданско-правовой ответственности.

Кроме того, за нарушение требований федерального законодательства в указанной сфере правоотношений может наступать уголовная ответственность по ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. Причем, такие преступления будут считаться оконченными с момента совершения финансовой операции или сделки с преступно нажитым имуществом


Версия для печати
Карта сайта

Гайская межрайонная прокуратура
462630, г. Гай, ул.Молодежная, 4б
Контактный телефон: 8(35362) 4-20-35